Політика KYC та AML Cactus Casino

Cactus Casino застосовує процедури верифікації особи та протидії відмиванню коштів для підтвердження справжності даних користувачів, запобігання шахрайству і фінансовим злочинам. Виконання цих вимог забезпечує такі гарантії:

• Чесна гра та рівні умови для кожного облікового запису;
• Захист персональних даних і коштів користувачів;
• Прозорість усіх транзакцій і фінансових операцій;
• Повна відповідність регуляторним вимогам чинного законодавства України;
• Надійний захист акаунтів від несанкціонованого доступу та зловживань.

Кожен новий користувач зобов’язаний пройти перевірку особи до початку повноцінного користування платформою, включаючи здійснення виведення коштів. Залежно від обставин платформа може запросити такі категорії документів:

• Документ, що посвідчує особу та містить фотографію, виданий уповноваженим державним органом;
• Підтвердження адреси проживання (наприклад, виписка з банку або комунальний рахунок);
• Підтвердження права власності на платіжний інструмент, що використовується для поповнення рахунку або виведення коштів;
• Додаткові документи, необхідні для проведення розширеної перевірки в окремих випадках.

Cactus Casino запровадив комплекс заходів для запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та іншій незаконній фінансовій діяльності на платформі. До основних інструментів контролю належать:

• Постійний моніторинг транзакцій та загальної активності облікових записів;
• Автоматизовані системи виявлення підозрілих операцій та аномальних патернів поведінки;
• Розширена перевірка у випадках, що становлять підвищений ризик;
• Перегляд і аналіз великих або нетипових переказів коштів;
• Оцінка рівня ризику кожного користувача на підставі сукупності факторів;
• Перевірка користувачів за списками санкцій та базами даних публічних осіб (PEP);
• Звітування до компетентних органів у випадках, передбачених законодавством.

Для забезпечення ефективності заходів безпеки та дотримання регуляторних вимог платформа встановлює чіткі обмеження щодо поведінки користувачів. На платформі суворо забороняється:

• Реєстрація кількох облікових записів на одну особу або домашнє господарство;
• Подання підроблених, змінених або чужих документів у процесі перевірки особи;
• Будь-які дії, спрямовані на легалізацію коштів незаконного походження;
• Маніпулювання системою, включаючи використання технічних збоїв або прогалин;
• Передача, продаж або надання доступу до власного облікового запису третім особам;
• Використання платіжних інструментів, що не належать безпосередньо власнику акаунту;
• Надання неправдивих відомостей про особу або джерело походження коштів.

У разі виявлення порушень вимог KYC або AML платформа вживає відповідних заходів без попереднього повідомлення. Зокрема, можуть бути застосовані такі санкції: тимчасове або постійне блокування облікового запису, заморожування або конфіскація коштів, пов’язаних із підозрілою активністю, скасування ставок або виплат виграшів, а також звітування до компетентних державних органів у випадках, передбачених чинним законодавством.

Кожен власник облікового запису несе відповідальність за достовірність і актуальність персональних даних, наданих під час реєстрації та верифікації. Користувачі зобов’язані своєчасно проходити перевірку особи та надавати додаткові документи на запит платформи без невиправданих зволікань. Усі платіжні інструменти, що використовуються для здійснення транзакцій, повинні належати виключно самому власнику акаунту. У разі виявлення підозрілої активності, пов’язаної з власним обліковим записом або іншими користувачами, необхідно невідкладно повідомити службу підтримки платформи. Порушення будь-якого з перелічених обов’язків може призвести до обмеження функціональності облікового запису або його блокування відповідно до внутрішніх регламентів і вимог законодавства.

Cactus Casino дотримується принципів чесної гри та операційної прозорості з метою захисту кожного користувача і підтримання безпечного ігрового середовища. Ці принципи охоплюють такі аспекти:

• Повна відповідність стандартам ідентифікації клієнтів та протидії відмиванню коштів;
• Конфіденційність і захист персональних даних відповідно до вимог законодавства;
• Безперервний моніторинг підозрілих операцій і активності акаунтів;
• Запобігання маніпуляціям, недоброчесній поведінці та зловживанням;
• Підтримка користувачів з питань безпеки облікових записів і захисту даних;
• Спільна відповідальність платформи та користувачів за дотримання встановлених правил;
• Рівні умови участі для всіх зареєстрованих користувачів платформи.